鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
所属:坤宁晚报 发布时间:2019-07-22

   自上述公司董事秒速时时彩官网会审议通过之日起两年内。

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   特此公告。

   冯劲军先生,1971年出生,1994年毕业于北京联合大学电子工程学院通信工程专业,2010年北京大学光华管理学院毕业,硕士学位。先后于北京台联通信设备有限公司、北京电信通经贸发展有限公司、北京时代网星科技有限公司、北京电信通绿信科技有限公司担任区域经理、副总经理、总经理职务;2006年至2011年6月,任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、副总经理;2011年6月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。

   3、能够降低并减少新城市、新业务的投入风险,缩短新城市的亏损期,提高公司的盈利能力;

   鹏博士电信传媒集团股份有限公司

   方锦华女士,1962年出生,会计师,硕士学位。1983年毕业于河北大[微博]学财务会计专业,2003年毕业于中央广播电视大学法学专业,2011年毕业于北京航空航天大学软件工程专业。1983年10月至1984年4月任中国化工工程集团北京机械施工公司会计;1984年5月至1993年9月任纺织工业部、中国纺织科技开发总公司会计、财务负责人;1993年10月至2002年6月任中信产业信息公司会计、中国中信集团公司稽核审计部副处长、处长;2002年6月至2010年7月,任长城宽带网络服务有限公司财务总监;2010年8月至2011年11月,任长城宽带网络服务有限公司董事、副总经理;2011年12月至今,任长城宽带网络服务有限公司副总经理;2012年6月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。

   第十届监事会第一次会议决议公告

秒速时时彩官网   公司及公司下属全资子公司可在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内,使用自有资金购买理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用。

   第十届董事会第一次会议决议公告

秒速时时彩官网   根据董事长提名,聘任任春晓女士为公司董事会秘书,聘任高飞先生为公司董事会证券事务代表,聘期同本届董事会成员任期。

   表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

秒速时时彩官网   二、被担保人基本情况

   1)上市公司对宽带基金或城市项目公司进行收购,完成退出。

   李锦昆先生,1968年出生,本科学历。1991毕业于西南财经大学会计系会计专业。曾在成发(集团)公司、成都联益特殊钢公司、四川金路集团股份有限公司工作,历任成本会计、财务经理、总经理助理兼总会计师、财务公司经理等职务;2002年6月进入鹏博士电信传媒集团股份有限公司,历任财务部经理、资金总监、总经理助理;2006年5月至2012年5月,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司财务总监;2012年6月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、常务副总经理兼财务总监。

   特此公告。

秒速时时彩官网   议案八、议案九尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

秒速时时彩官网   根据“宽带接入及应用发展基金”方案,宽带基金将主要投向宽带接入及相关互联网业务等,宽带接入业务的投资范围为:与公司目前业务不重合的区域。当宽带基金对外筹资时,公司可以在风险可控的前提下为其提供担保,担保最高额度不超过20亿元。具体担保额度将根据具体项目规模及风险情况由公司审慎判断后酌情提供,公司将严格遵守中国证监会[微博]、上海证券交易所[微博]等有关部门规章及《公司章程》的相关规定,依照程序审议批准相关担保事项并及时披露。

秒速时时彩官网   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   4、发挥基金的杠杆作用,拓宽融资渠道,弥补资金不足;

   成功设立宽带基金尚存在一定的不确定性;宽带基金成立后,在对外投资的具体执行方面也存在各种因素的综合影响。

秒速时时彩官网   2015年开始,国家鼓励民营资本进入互联网行业,越来越多的民营企业取得了宽带接入网、ISP、IDC等牌照,预计2017年宽带接入网业务将全面开放,未来行业竞争加剧是大势所趋,公司将在市场、人才、创新业务等方面面临多方面的挑战和机遇。

   五、董事会意见

秒速时时彩官网   八、《关于设立宽带接入及应用发展基金的议案》

秒速时时彩官网   宽带基金成立后,将按照约定的投资原则进行投资,经过培育的城市项目公司,由上市公司进行收购时产生的关联交易,上市公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,按程序审议批准相关事项并及时披露。

   为提高决策效率,董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责为宽带基金提供资金担保的具体事宜,包括但不限于确定担保方案、签署担保合同、办理登记手续等。

秒速时时彩官网   本次交易尚需提交股东大会审议。

   证券代码:122132证券简称:12鹏博债

   一、担保情况概述

秒速时时彩官网   九、《关于公司为宽带接入及应用发展基金提供担保的议案》

秒速时时彩官网   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   董事会

秒速时时彩官网   2)经营不善、市场环境发生变化等,进行破产、清算,完成退出。

   七、独立董事事前认可和独立意见

秒速时时彩官网   宽带基金主要投向宽带接入及相关互联网业务等,宽带接入业务的投资范围为:与上市公司目前业务不重合的区域。预计年均可新增社区覆盖1000万户以上。

   本议案表决过程中,董事杨学平先生、陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士拟作为“宽带接入及应用发展基金”的合伙人,是本议案的关联董事,在本议案表决过程中回避表决,其余4名非关联董事参与表决。

   二、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

   任春晓女士,1974年出生,经济学硕士。1995年毕业于西安交通大学工商行政管理专业;1999年毕业于广东暨南大学经济学系。1999年6月至2002年5月,任深圳市多媒体技术有限公司部门经理、总裁助理;2002年6月至2006年4月,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事长助理、证券事务代表、董事会秘书,2006年5月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

秒速时时彩官网   证券代码:122132证券简称:12鹏博债

秒速时时彩官网   主任:林楠;成员:杨学平、刘巍

   九、备查文件

   公司独立董事已充分了解本次担保事项,并进行事前认可。公司独立董事认为,公司在风险可控的前提下为宽带基金提供资金担保,有利于宽带基金获得业务发展所需资金和目标项目的投资培育,担保额度将根据具体项目规模及风险情况由公司审慎判断后酌情提供,审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定,同意本次担保事项。本次担保事项属于公司股东大会的决策范围,在公司第秒速时时彩官网十届董事会第一次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后生效。

秒速时时彩官网   2015 年 8 月 17日,公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于公司为宽带接入及应用发展基金提供担保的议案》,表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。

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